SFS nr

2002:552

Departement/myndighet

Finansdepartementet

Utfärdad

2002-05-30

Författningen har upphävts genom

SFS 2009:92

Upphävd

2009-03-15

Ändring införd

t.o.m. SFS 2004:1191

Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs beträffande

1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första
stycket 2 lagen om åtgärder mot penningtvätt,

3. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid
identitetskontroll enligt 8 § lagen om åtgärder mot
penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
m.m., och

4. vilka rutiner fysiska och juridiska personer skall följa och
vilken information och utbildning som dessa skall
tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen om åtgärder mot
penningtvätt och 14 § lagen om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att
förhindra att de fysiska och juridiska personerna utnyttjas för
penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet. Förordning (2004:1191).